İzmir Valiliği'nin açıklamasına göre, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir operasyon sonucunda, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli 4 gümrük memuru dahil olmak üzere toplam 6 şüphelinin 'suç gelirlerinin aklanması', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet', 'bilişim sistemlerine girme' suçları işlediği tespit edildi.
Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, 6 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra 11 Ocak tarihinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Yapılan aramalarda, usulsüz yollarla sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilen 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.
Ayrıca, söz konusu evlerden 1 sahte MİT kimliği, 4 farklı seri numaralara sahip 1 ABD doları, ziynet eşyaları ve şüphelilerin kullandığı dijital materyaller bulundu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, 'kaçakçılıkla mücadele kanunu' kapsamında tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden 2'sinin usulsüz nakit beyannamesi doldurttuğu belirlenirken, 4'ünün de Gümrük Memuru olduğu ifade edildi.