Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında "kara paranın aklanmasının önlenmesi, vergi usulleri ile futbol ve diğer spor müsabakalarında ve kumarın düzenlenmesine ilişkin kanuna aykırılık" suçlarından soruşturma başlatılan eş Engin ve Dilan Polat'ın ardından Mali Suçlar Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen operasyonda tutuklandı.
Harekatta toplam 24 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli ise emniyetteki operasyonların ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 19 saat süren yargılamaların ardından Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın da bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamındaki diğer 2 şüpheli de tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Araştırılan mahkum sayısı 14'e çıktı; 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polat ofis soruşturmasının en kritik isimleri, aynı zamanda aile muhasebecileri ve avukatı olan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Gün, güncel günlerde etkili bir çözümden yararlanmak ve savcının önünde ifade vermeyi arzuluyordu. Ahmet Gün'ün yaptığı duyurulardan, etkinlikten vazgeçmekten yararlanmak istediği ve bundan sonraki adımlarda kovuşturmanın koordinasyonu için kolluk kuvvetlerine gerekli her türlü yardım sağlamayı kabul ettiği ortaya çıktı.
"SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULMUŞ FİRMALAR"
Avukat Ahmet Gün savcılık açıklamasında, "Ben etkin tazminat hükümlerinden faydalanmak ifşa etmek istiyoruz. Ben yaklaşık 3-4 soruşturmanın şüphelileri Polatlara ait olan mali müşavirliğini kaybettiğim. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretini ödeyemiyorlardı. Bazen de geç yatırıyorlardı.
İncelenen şirketler arasında Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlediği öğrenildi.
Polat, sahte fatura kesebilmek amacıyla bu pazarlamayı satmaya başladı.
Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine und DP Güzellik A.Ş.“S. Adı geçen firmalara da sahte fatura kestiler. Rise And Shine'ın cirosu çok yüksek kalitede, açıklanan açıklamalar halindeki şirketlerin bu şirkete ve depolamam şirketlerine ek fatura kesiyordu.
Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bir telefon görüşmemizde o ay Rise And Shine'ın satışlarının 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de ona "Allah'ım çok şükür iyi satmayı başardım" dedim ama daha sonra bir ay sonra yani 'nin ilana yaklaştığımızda ulaştığım, bu şirketin 80 milyon lirası beyan edildiği. satışlar bir milyon lira yerine yarıya inerek 40-45 milyon liraya yükseldi.
İptale konu mallar internet ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir" ifadelerine yer verdi.
1 AYDA 80 MİLYON LİRA SATIŞ
Ahmet Gün ifadesini sonlandırırken kara paraya değinerek, "Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır.
Bu paranın kaynağının da ya da başka bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum ancak bunlar analiz sonucu ortaya çıkacak şeylerdir.
Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunmaktadır, ancak bunun kaynağının mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sisteme sokulmuş olabilir" dedi. (habertürk)
